Kasinomme on sitoutunut noudattamaan tiukasti kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä rahanpesun (AML) ja terrorismin rahoituksen (CFT) estämiseksi. Tavoitteenamme on ylläpitää turvallinen ja luotettava peliympäristö, ja siksi olemme ottaneet käyttöön kattavat menettelytavat laittoman toiminnan tunnistamiseksi ja estämiseksi.

1. Asiakkaan tunnistaminen

Rahanpesun estämisen perustana on asiakkaidemme tunteminen (Know Your Customer). Edellytämme kaikkien pelaajien henkilöllisyyden todentamista palveluidemme turvallisen käytön takaamiseksi.

• Henkilöllisyystodistus: Voimme pyytää kopiota virallisesta kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta (kuten passi tai henkilökortti).

• Osoitteen vahvistus: Saatamme pyytää todistusta asuinpaikasta, kuten tuoretta sähkölaskua tai tiliotetta, josta ilmenee nimesi ja osoitteesi.

• Maksutavan varmennus: Pelaajan on tarvittaessa todistettava olevansa käyttämänsä maksutavan (esim. pankkitili tai luottokortti) laillinen haltija.

2. Varojen alkuperän selvittäminen

Lakisääteisten velvoitteidemme mukaisesti meidän on toisinaan varmistettava pelitilille talletettujen varojen laillinen alkuperä (Source of Funds).

• Selvityspyynnöt: Jos tilin rahaliikenne ylittää tietyt raja-arvot, saatamme pyytää sinua toimittamaan asiakirjoja, jotka todistavat varojesi alkuperän (esim. palkkakuitti, todistus omaisuuden myynnistä tai perinnöstä).

• Talletusten hylkääminen: Pidätämme oikeuden jäädyttää tai hylätä rahansiirrot, mikäli varojen alkuperää ei pystytä luotettavasti todentamaan.

3. Tilitapahtumien jatkuva valvonta

Käytämme kehittyneitä järjestelmiä ja koulutettua henkilökuntaa seuraamaan pelitilien toimintaa ja rahaliikennettä.

• Epätyypillinen toiminta: Kiinnitämme erityistä huomiota poikkeuksellisiin siirtomääriin, monimutkaisiin tapahtumaketjuihin tai toimintaan, jolla ei vaikuta olevan selkeää taloudellista tai viihteellistä tarkoitusta.

• Rajoitukset: Rahanpesuriskin minimoimiseksi sallimme kotiutusten tekemisen pääsääntöisesti vain samalle maksuvälineelle, jota on käytetty alkuperäiseen talletukseen.

4. Epäilyttävästä toiminnasta ilmoittaminen

Laki velvoittaa meidät puuttumaan kaikkiin epäilyttäviin toimiin välittömästi.

• Ilmoitusvelvollisuus: Mikäli havaitsemme tai epäilemme rahanpesua, petosta tai muuta rikollista toimintaa, olemme velvollisia ilmoittamaan asiasta asianmukaisille viranomaisille.

• Salassapito: Emme saa lain mukaan ilmoittaa pelaajalle, mikäli häntä koskeva tutkinta on käynnissä tai mikäli olemme tehneet hänestä ilmoituksen viranomaisille.

5. Tilin jäädyttäminen ja sulkeminen

Suhtaudumme turvallisuuteen vakavasti. Mikäli pelaaja kieltäytyy toimittamasta pyydettyjä asiakirjoja, tai mikäli meillä on perusteltu syy epäillä tilin liittyvän rahanpesuun:

• Pidätämme oikeuden estää välittömästi pääsyn pelitilille.

• Voimme pidättää tilillä olevat varat turvallisuustutkintojen ajaksi ja tarvittaessa sulkea tilin lopullisesti.

Yhteydenotto ja lisätiedot

Ymmärrämme, että ylimääräisten asiakirjojen toimittaminen voi joskus tuntua vaivalloiselta, mutta nämä toimet ovat välttämättömiä kaikkien pelaajien turvallisuuden ja reilun pelin takaamiseksi. Jos sinulla on kysyttävää tietojesi käsittelystä tai tilin vahvistamisprosessista, ystävällinen asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään.